尽职调查项目

• 

  公司历史尽职调查

核查维度
• ●企业基本情况●企业历史沿革
• ●股权历史沿革●有无注册商标
• ●企业战略规划●公司股东结构
• ●经营现状以及在业界的排名
• ●现股权结构与关联企业股权关系
• 

  公司财务尽职调查

核查维度
• ●非正式的协议●冗员问题
• ●资产产权不清●关联方交易
• ●对监管环境缺乏了解
• ●对劳动法的遵循问题
• ●闲置/未完全使用的资产
• ●合资公司各方经营目标不同
• ●低质量的/不可靠的财务信息
• ●不完整的/不可靠的系统及控制
• 

  产品市场尽职调查

核查维度
• ●产品市场销售渠道
• ●闲置/未完全使用的资产
• ●产品市场经营的需求、竞争
• ●低质量的/不可靠的财务信息
• ●产品市场行业环境、顾客情况
• 

  创业团队尽职调查

核查维度
• ●信誉和信用●公司资源和能力
• ●销售、市场和分配能力
• ●关键的创业人背景调查
• ●团队开发能力、工作效率
• ●合伙人，供应商和顾客信息
• ●核心管理层与团队有效沟通能力
• 

  公司税务尽职调查

核查维度
• ●价格转移风险
• ●对保税商品管理不足
• ●未遵循有关外汇控制规定
• ●所享受的税收优惠的不确定性
• ●未完全执行税收代扣代缴义务
• ●违规税务登记规定和发票管理
• ●不符合税务、关税规定的违规行为
• ●与地方税局无书面批准非正式协议
• 

  股权投资尽职调查

核查维度
• ●股权结构●股权投资历史
• ●股权代持●企业价值和依据
• 

  公司运行尽职调查

核查维度
• ●公司内部程序●公司人员
• ●公司信息系统●公司交易信息
• ●公司业绩信息●公司成本信息
• 

  法律风险尽职调查

核查维度
• ●劳动法●融资
• ●公司法●知识产权权利
• ●数据保护法●营销手法的规管
• ●消费者权益保护法
• ●国家和欧盟竞争法
• ●法律纠纷和冲突的其他种类